Ermittlungen mit überprüfbarer Qualität und Verantwortung
Was eine moderne Detektei leisten muss, wenn aus einem Verdacht eine…
Wie arbeitet eine Detektei? Ermittlungen vom Verdacht bis zum Ergebnis
Eine Detektei wird meist dann eingeschaltet, wenn ein konkreter Verdacht besteht, wichtige Informationen fehlen oder Tatsachen unabhängig festgestellt werden sollen. Dabei besteht professionelle Detektivarbeit nicht einfach aus Observationen und heimlichen Fotos. Am Anfang steht die Frage, was tatsächlich bekannt ist, was lediglich vermutet wird und welche Informationen mit geeigneten und zulässigen Methoden festgestellt werden können.
Je nach Sachverhalt können dafür Observationen, Recherchen, Personenermittlungen, Befragungen, OSINT-Recherchen oder die Auswertung vorhandener Informationen eingesetzt werden. Bei digitalen oder technischen Verdachtslagen können zusätzlich IT-Forensik, Mobile-Forensik oder technische Untersuchungen erforderlich werden.
Die LB Detektei unterscheidet dabei zwischen Ermittlungen für Privatpersonen und Ermittlungen für Unternehmen. Entscheidend ist jedoch immer der konkrete Sachverhalt und nicht die Bezeichnung des Auftraggebers.
Was macht eine Detektei eigentlich?
Die Aufgabe einer Detektei besteht darin, Informationen zu beschaffen, Sachverhalte aufzuklären und tatsächliche Feststellungen nachvollziehbar zu dokumentieren. Dabei darf das Ergebnis einer Ermittlung nicht bereits vor Beginn feststehen.
Ein Auftraggeber kann beispielsweise davon überzeugt sein, dass ein Mitarbeiter während einer Krankschreibung einer anderen Tätigkeit nachgeht. Die Aufgabe der Detektei besteht dann nicht darin, diese Annahme um jeden Preis zu bestätigen. Sie soll vielmehr feststellen, welche relevanten Aktivitäten tatsächlich beobachtet werden können.
Das Ergebnis kann den Verdacht bestätigen, ihm widersprechen oder keine ausreichenden Feststellungen ermöglichen.
Diese Ergebnisoffenheit ist ein wesentlicher Unterschied zwischen professioneller Ermittlungsarbeit und einer bloßen Suche nach Informationen, die eine bereits bestehende Meinung bestätigen sollen.
Wie beginnt eine professionelle Ermittlung?
Eine seriöse Ermittlung beginnt mit der Analyse des Sachverhalts. Der Auftraggeber schildert, was vorgefallen ist, welche Personen beteiligt sind, welche Erkenntnisse bereits vorliegen und welche konkrete Frage beantwortet werden soll.
Dabei sollten Tatsachen und Vermutungen möglichst früh voneinander getrennt werden.
Ein Beispiel:
„Ein Mitarbeiter betrügt uns“ ist zunächst eine Schlussfolgerung.
„Seit sechs Wochen fehlen regelmäßig Waren aus einem bestimmten Lagerbereich und drei Mitarbeiter haben Zugang“ beschreibt dagegen konkrete Ausgangstatsachen.
Für die Planung einer Ermittlung ist dieser Unterschied erheblich.
Aus der Ausgangssituation muss eine möglichst präzise Ermittlungsfrage entwickelt werden. Erst danach lässt sich beurteilen, welche Maßnahmen geeignet sein können.
Welche Informationen benötigt eine Detektei?
Welche Angaben erforderlich sind, hängt vom Auftrag ab. Grundsätzlich können beispielsweise folgende Informationen relevant sein:
- Beschreibung des konkreten Verdachts oder Ereignisses,
- zeitlicher Ablauf bisheriger Vorfälle,
- bekannte Personen und deren mögliche Rolle,
- vorhandene Dokumente, Nachrichten oder sonstige Informationen,
- bekannte Fahrzeuge oder Aufenthaltsorte,
- bereits durchgeführte Maßnahmen,
- mögliche Zeugen,
- das konkrete Ziel der Ermittlung.
Mehr Informationen bedeuten dabei nicht automatisch bessere Ermittlungen. Entscheidend ist ihre Relevanz für die Fragestellung.
Welche Methoden setzt eine Detektei ein?
Es gibt nicht die eine Methode, mit der Detektive jeden Sachverhalt aufklären. Die Vorgehensweise richtet sich nach Auftrag, Ausgangslage und Ermittlungsziel.
Observation
Bei einer Observation werden relevante Aktivitäten einer Zielperson innerhalb des zulässigen Rahmens beobachtet und dokumentiert. Entscheidend sind nicht einzelne Momentaufnahmen, sondern der Zusammenhang zwischen Zeitpunkt, Ort, Handlung und weiteren Feststellungen.
Observationen können sowohl bei privaten Sachverhalten als auch bei wirtschaftlichen Ermittlungen eingesetzt werden.
Recherchen und Ermittlungen
Nicht jeder Fall erfordert eine Observation. Häufig können Recherchen zunächst wesentlich zielgerichteter sein.
Dabei können öffentlich zugängliche Informationen, Register, Unternehmensinformationen, bekannte Zusammenhänge oder andere rechtmäßig zugängliche Quellen ausgewertet werden. Welche Quellen genutzt werden können, hängt vom jeweiligen Sachverhalt ab.
OSINT-Recherchen
OSINT steht für Open Source Intelligence. Gemeint ist die strukturierte Gewinnung und Bewertung von Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen.
Dazu können beispielsweise Webseiten, Unternehmensinformationen, soziale Netzwerke, Veröffentlichungen oder andere frei zugängliche digitale Quellen gehören.
Professionelles OSINT besteht nicht nur aus einer Internetsuche. Informationen müssen auf Herkunft, Aktualität, Zusammenhang und mögliche Widersprüche geprüft werden.
Personen- und Aufenthaltsermittlungen
Wenn der aktuelle Aufenthaltsort einer Person unbekannt ist, können unterschiedliche Ermittlungsansätze miteinander kombiniert werden. Welche Möglichkeiten bestehen, hängt stark von den vorhandenen Ausgangsinformationen und dem berechtigten Interesse an der Ermittlung ab.
Digitale Ermittlungen und IT-Forensik
Viele heutige Sachverhalte hinterlassen gleichzeitig reale und digitale Spuren. Deshalb kann eine klassische Ermittlung an einem bestimmten Punkt in eine technische Untersuchung übergehen.
Ein Unternehmen vermutet beispielsweise, dass vertrauliche Daten weitergegeben wurden. Eine klassische Ermittlung kann Hinweise auf beteiligte Personen oder Abläufe ergeben. Soll anschließend geklärt werden, ob Daten tatsächlich kopiert, übertragen oder gelöscht wurden, kann eine forensische Untersuchung digitaler Systeme erforderlich sein.
Die klassische Detektivarbeit und die IT-Forensik erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben. Sie können sich jedoch innerhalb desselben Falls ergänzen.
Wie funktioniert eine Observation in der Praxis?
Eine professionelle Observation muss vorbereitet werden. Einsatzgebiet, mögliche Bewegungsrichtungen, Verkehrssituation, bekannte Fahrzeuge, typische Tagesabläufe und das eigentliche Ermittlungsziel können für die Planung relevant sein.
Während des Einsatzes werden relevante Beobachtungen zeitlich dokumentiert. Je nach Situation können ergänzend Bildaufnahmen erstellt werden, sofern deren Anfertigung im konkreten Zusammenhang zulässig ist.
Ein häufiger Irrtum besteht darin, eine Observation als permanente Nahaufnahme einer Zielperson zu verstehen. Tatsächlich muss eine professionelle Beobachtung zwischen Informationsgewinn und dem Risiko einer Entdeckung abwägen.
Eine Observation, die auffällt, kann nicht nur den aktuellen Einsatz gefährden. Sie kann auch weitere Ermittlungen erheblich erschweren.
Arbeitet ein Detektiv allein?
Das hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. Eine Recherche kann beispielsweise durch einen einzelnen Ermittler durchgeführt werden. Bei mobilen Observationen kann dagegen der Einsatz mehrerer Detektive und Fahrzeuge erforderlich sein.
Eine Zielperson kann kurzfristig das Verkehrsmittel wechseln, ein Gebäude über einen anderen Ausgang verlassen oder sich in einem schwer überschaubaren Umfeld bewegen. Gleichzeitig soll vermieden werden, dass immer dieselbe Person oder dasselbe Fahrzeug im Umfeld auffällt.
Deshalb muss die personelle Einsatzplanung zum konkreten Observationsrisiko passen.
Was darf eine Detektei?
Privatdetektive besitzen grundsätzlich keine allgemeinen polizeilichen Sonderbefugnisse. Die Beauftragung einer Detektei bedeutet deshalb nicht, dass sämtliche technisch oder praktisch möglichen Ermittlungsmaßnahmen erlaubt wären.
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und weitere rechtliche Grenzen müssen bereits bei der Planung einer Maßnahme berücksichtigt werden.
Gerade bei Maßnahmen gegenüber Arbeitnehmern oder im privaten Lebensbereich kann die rechtliche Zulässigkeit stark vom Einzelfall abhängen. Bei rechtlich zweifelhaften Konstellationen sollte deshalb vor Durchführung einer Maßnahme eine anwaltliche Prüfung erfolgen.
Eine fachlich interessante Information ist wertlos, wenn sie nur durch eine unzulässige Maßnahme gewonnen werden könnte.
Wie dokumentiert eine Detektei ihre Ergebnisse?
Die Dokumentation ist ein wesentlicher Bestandteil professioneller Ermittlungsarbeit.
Ein Ermittlungsbericht sollte erkennen lassen, welche relevanten Feststellungen wann und unter welchen Umständen getroffen wurden. Beobachtete Tatsachen sollten dabei möglichst klar von Bewertungen oder Schlussfolgerungen getrennt werden.
Bei einer Observation können beispielsweise Uhrzeiten, Orte, Bewegungen, Kontakte und sonstige auftragsrelevante Ereignisse dokumentiert werden.
Bild- oder Videomaterial kann die Dokumentation ergänzen, soweit dessen Erstellung möglich und zulässig ist.
Die Vertragsbedingungen der LB Detektive GmbH sehen ebenfalls vor, dass Ermittlungs- und Beobachtungsergebnisse auf den objektiven Wahrnehmungen der eingesetzten Detektiv-Sachbearbeiter beruhen und Berichte entsprechend erstellt werden.
Kann eine Detektei gerichtsfeste Beweise beschaffen?
Der häufig verwendete Begriff „gerichtsfest“ sollte nicht missverstanden werden. Eine Detektei kann Beweismittel und tatsächliche Feststellungen fachgerecht erheben und dokumentieren. Ob und mit welchem Gewicht ein bestimmtes Beweismittel in einem konkreten Gerichtsverfahren verwertet wird, entscheidet letztlich das zuständige Gericht.
Für eine möglichst belastbare Dokumentation sind insbesondere die zulässige Informationsgewinnung, nachvollziehbare Abläufe und eine klare Trennung zwischen Beobachtung und Interpretation relevant.
Bei einem bevorstehenden Gerichtsverfahren sollte die Ermittlungsstrategie deshalb nach Möglichkeit mit dem beauftragten Rechtsanwalt abgestimmt werden.
Wie lange dauert eine Ermittlung?
Eine pauschale Dauer gibt es nicht.
Manche Sachverhalte können bereits nach einer gezielten Recherche oder wenigen Einsatzstunden geklärt werden. Andere Ermittlungen benötigen mehrere Einsatztage oder unterschiedliche Ermittlungsphasen.
Bei Observationen hängt die erforderliche Zeit unter anderem davon ab, wann die für den Auftrag relevante Handlung überhaupt stattfindet.
Ein fehlendes Ergebnis an einem einzelnen Observationstag bedeutet deshalb nicht automatisch, dass ein Verdacht widerlegt ist. Es bedeutet zunächst nur, dass innerhalb des beobachteten Zeitraums keine entsprechende Feststellung getroffen wurde.
Was passiert, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt?
Auch das kann ein relevantes Ergebnis sein.
Professionelle Ermittlungen dürfen nicht danach bewertet werden, ob sie das vom Auftraggeber erwartete Resultat liefern. Entscheidend ist, ob die Untersuchung fachgerecht durchgeführt und das tatsächlich Festgestellte korrekt dokumentiert wurde.
Wurde eine Person während eines bestimmten Zeitraums observiert und die vermutete Handlung nicht festgestellt, muss genau das dokumentiert werden.
Eine seriöse Detektei sollte niemals ein gewünschtes Ergebnis versprechen.
Wann reichen klassische Ermittlungen nicht aus?
Die Grenzen zwischen klassischer und technischer Ermittlungsarbeit haben sich verändert.
Bei einem möglichen Datenabfluss kann eine Observation allein nicht beantworten, welche Dateien von einem Computer kopiert wurden. Bei einem kompromittierten Smartphone kann eine Personenrecherche nicht feststellen, welche technischen Spuren auf dem Gerät vorhanden sind. Und bei einem möglichen Abhörangriff reicht die bloße Beobachtung verdächtiger Personen nicht aus, um Räume technisch zu untersuchen.
Solche Fälle können zusätzliche Spezialdisziplinen erfordern:
- IT- und Mobile-Forensik für digitale Geräte und Daten,
- Lauschabwehr und Abhörschutz für technische Überwachungsverdachtslagen,
- Sachverständigenuntersuchungen für fachliche Bewertungen und Gutachten.
Bei der LB Detektive GmbH sind die Bereiche Detektei, IT-Forensik, Abhörschutz und Sachverständige organisatorisch in das nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem eingebunden.
Mehr dazu erfahren Sie unter Qualitätsmanagement der LB Detektive GmbH.
Woran erkennt man eine professionell arbeitende Detektei?
Vor einer Beauftragung sollte nicht allein der Preis betrachtet werden. Auftraggeber können beispielsweise darauf achten, ob die Ausgangslage zunächst kritisch geprüft wird, ob die geplante Vorgehensweise nachvollziehbar erklärt wird und ob Kosten und personeller Aufwand vor Beginn transparent besprochen werden.
Eine professionelle Detektei sollte insbesondere keine Erfolgsgarantie abgeben. Ermittlungen befassen sich mit tatsächlichen Vorgängen, die sich nicht im Voraus bestimmen lassen.
Ebenso sollte nachvollziehbar sein, wie Ergebnisse dokumentiert werden und wer den Auftrag tatsächlich durchführt.
Typischer Ablauf einer Detektivbeauftragung
- Erstkontakt: Der Auftraggeber beschreibt den Sachverhalt und das gewünschte Ermittlungsziel.
- Vorprüfung: Bekannte Tatsachen, Vermutungen und vorhandene Informationen werden voneinander getrennt.
- Ermittlungsziel: Es wird definiert, welche konkrete Frage beantwortet werden soll.
- Maßnahmenplanung: Geeignete Ermittlungs- oder Observationsmaßnahmen werden ausgewählt.
- Kostenplanung: Der voraussichtliche personelle und zeitliche Aufwand wird besprochen.
- Durchführung: Die vereinbarten Ermittlungen werden ergebnisoffen durchgeführt.
- Dokumentation: Relevante Feststellungen werden nachvollziehbar festgehalten.
- Auswertung: Die Ergebnisse werden im Zusammenhang mit der ursprünglichen Fragestellung betrachtet.
- Weitere Schritte: Falls erforderlich, können zusätzliche Ermittlungen, IT-forensische Untersuchungen oder sachverständige Bewertungen folgen.
Häufige Fragen zur Arbeit einer Detektei
Muss ich bereits Beweise haben, bevor ich eine Detektei beauftrage?
Nein. Eine Beauftragung kann gerade dazu dienen, einen bestehenden Verdacht näher zu untersuchen. Es sollte jedoch eine nachvollziehbare Ausgangssituation bestehen. Welche Voraussetzungen im konkreten Fall erforderlich sind, hängt von der geplanten Ermittlungsmaßnahme ab.
Kann eine Detektei garantieren, dass sie Beweise findet?
Nein. Ein bestimmtes Ermittlungsergebnis lässt sich seriös nicht garantieren. Eine Untersuchung kann einen Verdacht bestätigen, entkräften oder zu keinem eindeutigen Ergebnis führen.
Darf ein Detektiv eine Person heimlich beobachten?
Observationen können unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein. Ob eine konkrete Beobachtung rechtlich zulässig ist, hängt jedoch vom Einzelfall ab. Privatdetektive verfügen dabei nicht über allgemeine polizeiliche Sonderrechte.
Kann eine Detektei WhatsApp-Nachrichten oder Handydaten auslesen?
Das gehört nicht zur klassischen Observation. Bei berechtigtem Zugriff auf ein Untersuchungsgerät kann eine entsprechende Fragestellung in den Bereich der Mobile- oder IT-Forensik fallen. Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen müssen vorher geprüft werden.
Kann ein Detektiv als Zeuge vor Gericht auftreten?
Ein eingesetzter Detektiv kann grundsätzlich als Zeuge zu eigenen Wahrnehmungen in Betracht kommen. Welche Bedeutung diese Aussage in einem konkreten Verfahren besitzt, beurteilt das Gericht.
Was kostet eine Detektei?
Die Kosten hängen insbesondere von Ermittlungsart, Dauer, notwendigem Personal, Fahrzeugen und technischem Aufwand ab. Eine mehrtägige mobile Observation verursacht einen anderen Aufwand als eine gezielte Recherche. Deshalb sollte vor Beginn geklärt werden, welche Maßnahmen geplant sind und welcher Kostenrahmen dafür vorgesehen wird.
Was ist wichtiger: Observation oder Recherche?
Keine der beiden Methoden ist grundsätzlich besser. Entscheidend ist die Ermittlungsfrage. Eine gute Ermittlungsplanung versucht nicht, möglichst viele Maßnahmen einzusetzen, sondern die geeigneten.
Was passiert nach Abschluss der Ermittlungen?
Die relevanten Feststellungen werden dokumentiert und mit Blick auf das ursprüngliche Ermittlungsziel ausgewertet. Je nach Ergebnis können weitere Ermittlungen sinnvoll sein. Bei rechtlichen Konsequenzen sollte das weitere Vorgehen mit einem Rechtsanwalt abgestimmt werden.
